澳大利亚4名中国男子洗钱250万被判入狱将遭驱逐

Timekiller · 发表于 1-4-2014 01:01:27|来自：新加坡

原标题：澳大利亚4名中国男子洗钱250万被判入狱将遭驱逐

中新网3月31日电据《澳洲日报》报道，4名失业的中国男子通过从墨尔本向中国汇款，在短短的4个月内洗了250万元的赃款。而今这4人都被判入狱，并且最终将被驱逐出境。

这些人都是在2007-2011年间持学生签证抵达墨尔本，而在去年8月份被澳洲联邦警察(AFP)盯上时，他们都已经是非法的非公民。

联邦检控官Tien Tran近日在法院上指出，这些人疑通过墨尔本的汇款交易商，洗了大量的澳洲赃款。Tran称，AFP的调查还发现，这个团伙在交易的过程中还使用了许多的假护照。

均为23岁的郑龙(Long Zheng，音译)和王群(Qun Wang，音译)、19岁的魏慧辉(Huihui Wei，音译)以及24岁的陈平(Ping Chen，音译)均承认犯有洗钱罪。除了郑龙外的3人也承认犯下了持有假护照的罪名。郑龙要么是使用自己的身份汇款，要么就是用另外3名同伴的身份。

Tran告诉法官Gavin Meredith，称AFP于去年8月6日看见这几名男子数次出入汇款交易处和饭店。之后警方才发现，这伙人在墨尔本的各个地方洗钱，包括Docklands, Preston, Box Hill, Richmond和Glen Waverley。

郑龙被判入狱7个月，最低服刑期4个月；王群被判23个月，最低服刑期10个月；魏慧辉被判19个月，最低服刑期为7个月；陈平被判26个月，最低服刑期为12个月。

Timekiller · 发表于 1-4-2014 01:02:48|来自：新加坡

看了这个新闻，又看到很多人，人民币新币换钱。会不会因此惹祸上身？

Jerry2020 · 发表于 1-4-2014 06:56:49|来自：新加坡

只要钱是干净的，可以证明来源，就不怕政府查，大不了浪费点时间去解释说明一下而已^_^

Timekiller · 发表于 2-4-2014 22:21:44|来自：新加坡

Jerry2020 发表于 1-4-2014 06:56
只要钱是干净的，可以证明来源，就不怕政府查，大不了浪费点时间去解释说明一下而已^_^ ...

就怕对方的钱，来历不明。到时候，会不会很麻烦。即便不知情，也是在客观上帮助非法资金洗白。

Jerry2020 · 发表于 3-4-2014 07:52:47|来自：新加坡

Timekiller 发表于 2-4-2014 22:21
就怕对方的钱，来历不明。到时候，会不会很麻烦。即便不知情，也是在客观上帮助非法资金洗白。 ...

所以不要没事帮别人搞，搞自己的钱就好了嘛，别人的钱让他们自己去搞^_^

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