本帖最后由 奋狮编辑1 于 17-8-2023 09:32 编辑
中国大佬搞出新加坡最大洗钱风暴，94处房产 、50辆 豪车、遍地名表包包
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先看一组数字—— 出动400多名警员，查获94处房产和50辆汽车（总估计价值超过 8.15 亿美元），2300万美元现金、250多件奢侈品包和手表、120多件电脑、手机等电子设备、270多件珠宝、多件装饰品和酒瓶、两根金条以及11份含有虚拟资产信息的文件。 这是新加坡历史以来最严厉尺度的执法！
（图:来源自网络）
过去几天里，新加坡刮起了一股强烈的反洗黑钱风暴，商业事务局（CAD）在一个清晨7点挥师出动，展开了一场震撼的行动，旨在打击洗黑钱犯罪。这次行动不仅规模庞大，而且严厉无比，将60名涉案人员的罪行暴露在光天化日之下。 目前人员已经全部拘押（涉案人存在多位是中国网逃人员），目前涉案人员家中所有存在价值的东西也都全部扣押！ 这场行动，堪称新加坡打击洗黑钱犯罪的一个重要里程碑。 数百名警力齐聚，如同一支紧张的队伍，决心摧毁洗钱犯罪的根基。 据悉，整个行动的策划和准备已经进行了数月，CAD组建了专案组，秘密搜集线索，调查涉案人员的一举一动。这其中，涉及到了几十名中国福建籍人士，他们的活动引起了新加坡警方的警觉。
（图:来源自网络）
行动的主要目标是将涉嫌洗黑钱的人员绳之以法。 这些人被指控通过地下钱庄将大笔资金注入花旗银行账户，这些资金涉及非法活动，如赌博和毒品交易。 这些罪行严重威胁了新加坡国家金融安全和社会稳定，因此，新加坡决定予以坚决打击。 据悉，新加坡对洗黑钱最高刑罚可达10年，这一严酷的法律制裁也显然展现了新加坡对洗黑钱犯罪的严惩态度。
（图:来源自网络）
据悉，此次行动涉及的线索是与花旗银行相关的，引发了公众对金融体系的关注。数十名福建籍人士通过地下钱庄将资金转入银行账户，为的是掩盖非法活动。 警方在本周三发布的一份新闻稿中表示，此次突击行动涉及400多名警官，其中包括刑事调查部、商业事务部、特别行动司令部或防暴警察以及警察情报部的人员。 警方在行动中起获250多件奢侈品包包和手表。 警方确认，这群外国人涉嫌参与洗钱海外有组织犯罪活动（包括诈骗和在线赌博）的犯罪所得。
（图:来源自网络）
此次行为对94处房产和50辆汽车（总估计价值超过 8.15 亿美元）以及多件装饰品和酒瓶发出了禁止处置令。 这些命令意味着嫌疑人不得出售这些财产和车辆。 警方还查封了超过35个相关银行账户，估计余额总额超过 1.1 亿美元，以进行调查并防止涉嫌犯罪所得的转移。 多瓶酒类和葡萄酒也被置于禁止处置令之下。 还查获了超过2300万美元现金、250多件奢侈品包和手表、120多件电脑、手机等电子设备、270多件珠宝、两根金条以及11份含有虚拟资产信息的文件。
（图:来源自网络）
新加坡商业事务局CAD的行动引发了广泛的关注，也再次强调了新加坡在反洗黑钱领域的决心。 这场反洗黑钱的风暴，将成为新加坡打造金融安全屏障的一个重要步骤。
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